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                冠豪高新:未來三年股東回報規劃(2021-2023年)

                時間:2020年11月20日 17:51:35 中財網
                原標題:冠豪高新:未來三年股東回報規劃(2021-2023年)


                廣東冠豪高新技術股份有限公司

                未來三年(2021-2023年)股東回報規劃



                廣東冠豪高新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)
                根據《公司法》《證券法》、中國證監會《關于進一步落實上
                市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上
                市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公
                告[2013]43號)、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公
                司章程》《利潤分配管理制度》等有關規定,經綜合考慮企
                業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及
                外部融資環境等因素,制定公司未來三年股東回報規劃。


                一、制定本規劃的考慮因素


                公司將著眼于企業長遠發展,綜合考慮企業實際運作情
                況、發展目標、現金流量情況,建立對投資者持續、穩定、
                科學的回報規劃與機制,從而對利潤分配做出制度性安排,
                以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。


                二、制定本規劃的原則


                本規劃的制定應在符合《公司法》等法律法規、規范性
                文件和《公司章程》等有關利潤分配規定的基礎上,充分考
                慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿,在保證公司正
                常經營業務發展的前提下,堅持現金分紅優先的基本原則,
                可以采取現金、股票、現金股票相結合及其他合法的方式分
                配股利。



                三、公司未來三年股東回報規劃
                (一)公司利潤分配決策機制與程序




                公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求合
                理提出分紅建議和預案。公司董事會在利潤分配預案論證過
                程中,需與獨立董事、監事充分討論,并通過多種渠道充分
                聽取中小股東意見,在考慮對全體股東持續、穩定、科學的
                回報基礎上形成利潤分配預案,在審議公司利潤分配預案的
                董事會會議上,需經公司二分之一以上獨立董事同意,方能
                提交公司股東大會審議。


                (二)利潤分配原則




                公司實行持續、穩定的利潤分配政策,公司的利潤分配
                應重視對投資者的合理投資回報,并兼顧公司的可持續發
                展。


                (三)利潤分配形式




                公司可采取現金、股票、現金和股票相結合或者法律允
                許的其他方式進行利潤分配。公司堅持優先采取現金分紅的
                股利分配政策,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公
                積金、任意公積金后進行現金分紅;若公司營收增長快速,
                并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時,可
                以在滿足上述現金股利分配之余,提出并實施股票股利分配
                預案。


                (四)利潤分配比例


                1、公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、



                自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因
                素,區分下列情形,并按照章程規定的程序,提出差異化的
                現金分紅政策:
                1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進
                行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應
                達到80%;
                2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進
                行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應
                達到40%;
                3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進
                行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應
                達到20%;


                公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以
                按照前項規定處理。


                2、公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最
                近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司最近三年
                未進行現金利潤分配的,不得向社會公眾公開發行新股、發
                行可轉換公司債券或向原有股東配售股份。

                3、在滿足公司正常生產經營的資金需求且足額預留法
                定公積金、盈余公積金的情況下,如無重大投資計劃或重大
                現金支出等事項發生,公司應當采取現金方式分配股利,以
                現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分
                之十。




                4、如因重大投資計劃或重大現金支出事項董事會未提
                出現金分紅提案,董事會應在利潤分配預案中披露原因及留
                存資金的具體用途,獨立董事對此應發表獨立意見。重大投
                資計劃或重大現金支出是指以下情形之一:
                1) 公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設
                備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%且
                超過5,000萬元;
                2) 公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設
                備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。



                重大投資計劃或重大現金支出需經公司董事會批準并
                提交股東大會審議通過。


                5、原則上公司一年分配一次利潤。公司在上一個會計
                年度實現盈利,但公司董事會在上一會計年度結束后未提出
                現金利潤分配預案的,應當在定期報告中詳細說明未分紅的
                原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事還應當
                對此發表獨立意見。在有條件的情況下,經公司董事會提議,
                股東大會批準,也可以進行中期利潤分配。

                6、股東違規占有公司資金的,公司應當扣減該股東所
                分配的現金紅利,以償還其占用的資金。

                四、股東回報規劃的修訂


                (一)公司股東回報規劃經股東大會審議通過后,如果
                外部環境或者公司自身經營狀況發生較大變化,應以股東權
                益保護為出發點,在充分聽取股東(特別是中小股東),經


                獨立董事同意和監事會審議通過的基礎上,董事會可以對股
                東回報規劃進行調整,并經公司股東大會審議通過后實施。

                公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化是指以
                下情形之一:

                1、因國家法律、法規及行業政策發生重大變化,對公
                司生產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損;
                2、因出現戰爭、自然災害等不可抗力因素,對公司生
                產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損;
                3、因外部經營環境或者自身經營狀況發生重大變化,
                公司連續三個會計年度經營活動產生的現金流量凈額與凈
                利潤之比均低20%;
                4、中國證監會和證券交易所規定的其他事項。



                (二)公司董事會審議修改股東回報規劃的議案時需經
                董事會全體董事三分之二以上表決通過,獨立董事應發表獨
                立意見。股東大會審議修改股東回報規劃的議案時需經出席
                股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。


                (三)公司董事會原則上每三年制訂一次股東回報規
                劃,若外部環境或公司自身經營狀況沒有發生較大變化,可
                以參照最近一次經股東大會審議通過的股東回報規劃執行,
                不另行制訂股東回報規劃。


                五、股東回報規劃的生效機制


                本股東回報規劃由董事會負責解釋,自股東大會審議通
                過后生效。







                廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

                2020年11月20日


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