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                開元股份:2020年第四次臨時股東大會的法律意見書

                時間:2020年11月20日 17:56:11 中財網
                原標題:開元股份:2020年第四次臨時股東大會的法律意見書






                北京觀韜中茂(上海)律師事務所

                關于長沙開元儀器股份有限公司

                2020年第四次臨時股東大會的



                法律意見書





                北京觀韜中茂(上海)律師事務所



                二〇二〇年十一月


                北京觀韜中茂(上海)律師事務所

                關于長沙開元儀器股份有限公司

                2020年第四次臨時股東大會的

                法律意見書



                致:長沙開元儀器股份有限公司

                北京觀韜中茂(上海)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受長沙開元儀器
                股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派本所律師參加公司2020年第四
                次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并根據《中華人民共和國公司
                法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》《上市公司股東
                大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(以下簡稱
                “《股東大會網絡投票實施細則》”)等法律、法規、規范性文件及《長沙開元
                儀器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,就公司本
                次股東大會相關事宜出具法律意見書。


                本所律師僅對本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格、召
                集人資格、表決程序、表決結果及會議決議發表法律意見。公司保證,公司向本
                所提供的文件和材料是真實、準確、完整和有效的,且一切足以影響本法律意見
                書的事實、文件和材料均已向本所披露。


                本所及本所律師依據《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》《律師事務
                所證券法律業務執業規則(試行)》等規定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉
                盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實
                真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性
                陳述或者重大遺漏,并愿意承擔相應的法律責任。


                本所律師根據律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對本次
                股東大會所涉及的有關事項和相關文件進行了必要的核查與驗證,出席了本次股


                東大會,出具法律意見如下:

                一、 本次股東大會的召集、召開程序
                (一) 本次股東大會的召集程序


                本次股東大會由董事會提議并召集。2020年10月28日,公司召開第四屆
                董事會第十一次會議,審議通過了《關于召開公司2020年第四次臨時股東大會
                的議案》。


                2020年10月30日,公司董事會在指定信息披露媒體上發布了《長沙開元
                儀器股份有限公司關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:
                2020-125)(以下簡稱“《通知公告》”),將公司本次股東大會的召集人、召開日
                期和時間(包括現場會議日期、時間和網絡投票日期、時間)、召開方式、召開
                地點、出席對象、會議審議事項、會議登記方法等事項予以通知、公告。《通知
                公告》發布的日期距本次股東大會召開日期達到15日。


                (二) 本次股東大會的召開


                本次股東大會現場會議于2020年11月20日15:30在廣州市白云區永平街
                泰興路4號開元股份廣州運營總部C棟5樓會議室如期召開,由公司董事長江
                勇先生主持。


                本次股東大會采取現場投票結合網絡投票的方式召開。本次股東大會通過深
                圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年11月20日上午9:15-9:25,9:30- 11:30和下午13:00-15:00,通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投
                票的時間為2020年11月20日上午9:15至2020年11月20日下午15:00期間的
                任意時間。


                經核查,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上
                市公司股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文
                件及《公司章程》的相關規定。


                二、 本次股東大會的出席、列席會議人員資格、召集人資格



                (一) 出席、列席會議人員資格


                根據《公司法》《公司章程》及《通知公告》,公司本次股東大會出席對象為:

                1、截至2020年11月13日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任
                公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,或書面委托
                代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

                2、公司董事、監事及高級管理人員。

                3、本所律師。

                (二) 會議出席情況


                1、出席會議的股東及股東代理人

                經核查股東及其代理人的身份證明、委托授權文件,出席本次股東大會現場
                會議的股東及股東代理人共4名,均為截至2020年11月13日下午15:00收市
                時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東書
                面委托的代理人,代表有表決權的股份總數為50,688,837股,占公司在股權登記
                日股份總數的14.8567%;本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統、深圳證
                券交易所互聯網投票系統進行有效表決的股東共計8名,代表有表決權的股份總
                數為31,171,623股,占公司在股權登記日股份總數的9.1363%。


                2、出席、列席本次股東大會的其他人員

                經核查,除上述股東、股東代理人外,出席及列席本次股東大會的其他人員
                為公司董事、監事和高級管理人員,其出席、列席會議的資格合法有效。


                (三) 召集人資格


                本次股東大會的召集人為公司董事會。


                經核查,本所律師認為,出席、列席公司本次股東大會人員的資格與召集人
                資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等
                法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。



                三、 本次股東大會的會議提案、表決程序及表決結果
                (一) 本次股東大會審議的提案


                根據《通知公告》,本次股東大會的審議事項為:

                1、審議《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》
                2、審議《關于修訂<公司章程>的議案》


                上述議案中,議案2屬于特別決議事項。


                經本所律師核查,上述議案已經公司董事會于《通知公告》中披露,本次股
                東大會實際審議事項與上述公告內容相符,不存在對提案進行擱置或不予表決的
                情形。


                (二) 本次股東大會的表決程序


                經核查,本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式對上述議案進
                行表決。其中,出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對《通知公
                告》中列明的事項逐項進行了表決;通過深圳證券交易所交易系統及深圳證券交
                易所互聯網投票系統進行網絡投票的股東的投票權總數及統計數在網絡投票結
                束后,由深圳證券信息有限公司向公司提供。


                本次股東大會按《上市公司股東大會規則》及《公司章程》規定的程序對現
                場表決進行計票、監票,并將現場投票的表決結果與網絡投票的結果進行合并統
                計,當場公布了表決結果。


                (三) 本次股東大會的表決結果


                經表決,本次股東大會審議事項的表決結果如下:

                1、《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》


                同意81,860,460股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%;反
                對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會
                議股東所持有效表決權股份總數的0%。本議案通過。



                其中,中小投資者股東的表決情況為:同意599,500股,占出席會議中小投
                資者股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者
                股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所
                持有效表決權股份總數的0%。


                2、《關于修訂<公司章程>的議案》


                同意81,860,460股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%;反
                對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會
                議股東所持有效表決權股份總數的0%。本議案通過。


                其中,中小投資者股東的表決情況為:同意599,500股,占出席會議中小投
                資者股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者
                股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所
                持有效表決權股份總數的0%。


                本所律師認為,本次股東大會表決事項與《通知公告》一致,表決程序符合
                《公司法》《上市公司股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、
                法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定,表決結果合法有效。


                四、 結論意見


                綜上,本所律師認為,公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、
                規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議人員資格、召集人資格合法有效,
                本次股東大會對議案的表決程序及表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大
                會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過
                的決議合法有效。


                本法律意見書正本一式三份,經本所律師簽字并加蓋公章后生效。


                (以下無正文)


                (此頁無正文,為《北京觀韜中茂(上海)律師事務所關于長沙開元儀器股份有
                限公司2020年第四次臨時股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁)



                北京觀韜中茂(上海)律師事務所

                (蓋章)





                負責人:_____________

                韓麗梅

                經辦律師:_____________

                魏云



                _____________

                周紫璇





                年 月 日














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