開元股份:2020年第四次臨時股東大會決議

時間：2020年11月20日 17:56:12 中財網

原標題:開元股份:2020年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300338 證券簡稱：開元股份 公告編號：2020-128

長沙開元儀器股份有限公司

2020年第四次臨時股東大會決議公告

特別提示：

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會以現場結合網絡投票方式召開；

4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，
本次股東大會對中小投資者股東進行單獨計票。中小投資者股東是指除上市公
司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。


一、會議召開情況

1、本次股東大會會議通知已于2020年10月30日在巨潮資訊網上以公告的
方式發出。


2、現場會議召開時間：2020年11月20日下午15:30。


3、網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為2020年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年11月20日上午9:15至2020
年11月20日下午15:00期間的任意時間。


4、現場會議召開地點：廣州市白云區永平街泰興路4號開元股份廣州運營
總部C棟5樓會議室。


5、會議召開方式：采用現場表決和網絡投票相結合的方式。


6、會議召集人：公司董事會。


7、主持人：董事長江勇先生。


8、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公


司法》”）、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及
《長沙開元儀器股份有限公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。


二、會議出席情況

1、出席會議股東總體情況

（1）出席本次會議的股東及股東代理人共12名，代表股份數為81,860,460
股，占公司股本總額的23.9930%。其中：

參加現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份數為50,688,837股，占
公司股本總額的14.8567%；

通過網絡投票的股東8人，代表股份數31,171,623股，占公司股本總額的
9.1363%。


（2）出席會議中小股東的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東共6人，代表股份599,500股，占公司股本
總額的0.1757%。其中：

通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司股本總額的0 %。


通過網絡投票的中小股東6人，代表股份599,500股，占公司股本總額的
0.1757%。


2、出席會議的其他人員

除因特殊情況并書面請假外，公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管
理人員、見證律師等相關人士列席了本次會議。


三、議案審議表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易系
統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。會議以記名投票方式
表決通過以下議案：

1．審議通過了《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》

表決情況（含網絡投票）：同意81,860,460股，占出席會議股東所持有效表
決權股份數的100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%。


其中，中小投資者股東的表決情況為：同意599,500股，占出席會議中小投
資者股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者


股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者股東所
持有效表決權股份總數的0%。


2．審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

表決情況（含網絡投票）：同意81,860,460股，占出席會議股東所持有效表
決權股份數的100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%。


其中，中小投資者股東的表決情況為：同意599,500股，占出席會議中小投
資者股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者
股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者股東所
持有效表決權股份總數的0%。


此議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份總數的三分之
二以上通過。


四、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京觀韜中茂（上海）律師事務所魏云律師、周紫璇律師現
場見證，并出具了《北京觀韜中茂（上海）律師事務所關于長沙開元儀器股份有
限公司2020年第四次臨時股東大會的法律意見書》。其結論為：公司本次股東大
會的召集與召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席
會議人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序及表決結
果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。


五、備查文件

1、《長沙開元儀器股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議》；

2、《北京觀韜中茂（上海）律師事務所關于長沙開元儀器股份有限公司2020
年第四次臨時股東大會的法律意見書》。


特此公告。


長沙開元儀器股份有限公司董事會

2020年11月21日